Выставка

Предотвращение отмывания денег

Библиотечно-информационный комплекс приглашает на  выставку "Предотвращение отмывания денег", приуроченную к проведению  в Финансовом университете Международного семинара-совещания экспертов-оценщиков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

С экспозицией можно ознакомиться в библиотеке по адресу: Ленинградский проспект, 51, корпус 1, комн. 0116, медиатека до 01.06.2019 г.

Термин «отмывание денег» (money laundering) впервые начал употребляться в начале 80-х г. в США и обозначает процесс преобразования нелегально полученных «черных» денег во внешне легальные, то есть имеющие законное объяснение своего происхождения («белые» деньги). В этой связи многие криминологические определения ориентируются на описание Президентской комиссией США по организованной преступности 1984 г., согласно которому «отмывание денег - процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться имеющими законное происхождение». 

Важность данной проблемы на мировом уровне подтверждается созданием Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Для удобства изучения и описания механизмов отмывания денег выработано несколько моделей, учитывающих что отмывание денег представляет собой достаточно сложный и продолжительный процесс.

Глобальность проблемы борьбы с легализацией капиталов и поддержания статуса России как страны активно противодействующей легализации незаконных доходов на своей территории требует системного задействования всех рычагов административно-правового и экономического государственного регулирования хозяйственных процессов в российской экономике: совершенствование финансовой и налоговой отчетности юридических и физических лиц; формирование выездных проверок компаний и банков органами регулирования; осуществление внешних аудиторских проверок; осуществление внутреннего аудита, включая выделение особых лиц, ответственных за контроль операций на предмет отмывания денег; совершенствование оперативных операций местных и иностранных (международных) правоохранительных органов; стимулирование добровольного (за вознаграждение) предоставления информации физическими лицами.

24.3.2019